Curso Especialista Certificado en Compliance para Empresas

Curso Especialista Certificado en Compliance para Empresas

Modalidad: presencial y en línea

Curso presencial

  • Inicio: 13 de mayo 2020
  • Duración: 40 horas aula
  • Sede: Nápoles 39, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
  • Sesiones los miércoles de 17:00 a 21:00 hrs.

Generalidades: 

El tema del compliance ha llegado con mucha fuerza a los estudiosos de los temas jurídicos. No se trata de una cuestión teórica, sino de una necesidad práctica. Los abogados que asesoran empresas se han dado cuenta de la relevancia de generar instrumentos que se anticipen al surgimiento de los problemas (incluso de carácter penal) que deben enfrentar las personas jurídicas.

Más aún: el compliance supone una nueva forma de pensar y de actuar basada en el cumplimiento, la ética y la integridad. El objetivo de este Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas es que los asistentes obtengan conocimientos especializados sobre la importancia de la prevención de riesgos dentro y fuera de las organizaciones, así como las herramientas epistemológicas y prácticas para identificar riesgos, diseñar un programa de cumplimiento e implementarlo conforme al sector específico de actividad de la empresa; también, de manera puntual se abordará la responsabilidad penal de las empresas, los nuevos modelos de imputación y debido control que requiere de un nivel argumentativo y probatorio de mayor exigencia.

¿Que incluye el Curso?

40 horas de capacitación en aula; Kit de bienvenida y materiales del curso; lecturas, artículos e informes de organizaciones nacionales e internacionales en materia de compliance, formato PDF descargables; brindis de clausura; networking serio y eficaz; Certificado que lo acredita como especialista en compliance para empresas.

¿A quién está dirigido?

A oficiales de cumplimiento en pequeñas, medianas y grandes empresas; abogados, estudiantes de Derecho, personal corporativo, representantes de empresas, público interesado en la integridad y el cumplimiento y en la ética dentro y fuera d las organizaciones.

Temario

  • Corporate compliance: integridad, cumplimiento y ética (13 de mayo)
  • Identificación de riesgos empresariales (20 mayo)
  • Prevención del lavado de dinero y sector financiero (27 de mayo)
  • Diseño de un plan de prevención de riesgos (3 junio)
  • Implementación de un plan de prevención de riesgos (10 junio)
  • Compliance para Pymes (17 de junio)
  • Responsabilidad penal de las empresas I (24 de junio)
  • Responsabilidad penal de las empresas II (1 de julio)
  • Defensa jurídico-fiscal de las empresas (8 de julio)
  • Defensa jurídico-penal de las empresas (15 de julio)

Inscríbete hoy mismo con un precio especial

Curso presencial Especialista Certificado en Compliance para Empresas

Inicio: 13 de mayo 2020, Duración: 40 horas aula, Sede: Nápoles 39, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Sesiones los miércoles de 17:00 a 21:00 h.

MX$11.500,00

*Cupo limitado.


Curso en línea

  • Inicio: martes 16 de junio
  • Sesiones en vivo los martes de de 18:00 a 21:00 hrs, tiempo de la CDMX
  • Duración total: 40 horas en línea

Generalidades: 

En el mundo de los negocios es esencial preservar la reputación empresarial: el surgimiento de escándalos, acusaciones penales, carpetas de investigación abiertas en alguna fiscalía o por parte de los órganos reguladores, tienen un potencial de devastación importante que afecta a la confianza de los clientes o consumidores, así como a los inversionistas e incluso al propio personal que trabaja en la empresa.

La ventaja del compliance es que genera un contexto de exigencia hacia adentro y hacia fuera de la persona jurídica que le permite mitigar riesgos y atenuar sus responsabilidades. Para ello debe desarrollar estándares de debida diligencia y demostrar que, previamente a la realización de una determinada conducta delictiva, puso en funcionamiento y ejecutó de manera diligente un plan de prevención de riesgos (es decir, un plan de compliance).

Ventajas de tomar el Curso:

Los alumnos desarrollarán habilidades, competencias y destrezas de carácter corporativo sobre el cumplimiento de la ley, los reglamentos, los códigos y los principios éticos para promover una cultura de prevención con la intención de salvaguardar reputacional de las empresas asegurando un manejo adecuado de riesgos. 

Los alumnos serán su capaces de identificar riesgos según el modelo de negocio particular de la empresa, analizar los métodos de prevención y corrección, diseñar planes integrales de compliance e implementar procesos internos de promoción de la cultura de la integridad.

Los alumnos conocerán los nuevos modelos de imputación penal respecto a la responsabilidad penal de las empresas, y podrán elaborar estrategias de defensa jurídica para garantizar los intereses de la parte representada.

¿Qué incluye el Curso?

40 horas en línea (sesiones en vivo de 18:00 a 21:00 hrs, tiempo de la CDMX); informes de organizaciones internacionales en materia de lavado de dinero, compliance e integridad; modelos de planes de prevención riesgos; Constancia certificada por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell que lo acredita como especialista en Compliance para Empresas. La constancia se enviará por correo postal al domicilio de cada participante.

¿A quién está dirigido?

A oficiales de cumplimiento en pequeñas, medianas y grandes empresas; abogados, estudiantes de Derecho, personal corporativo, representantes de empresas, público interesado en la integridad y el cumplimiento y en la ética dentro y fuera d las organizaciones.

Metodología del curso 

Las clases se llevan a cabo a través de una plataforma virtual en transmisión en vivo, por lo que el módulo solo estará disponible en la fecha y horario señalado. Las sesiones no se graban.

Cada martes recibirá un correo electrónico con el acceso para la sesión correspondiente. Sugerimos visualizar las clases desde una PC o laptop, así como tener excelente conexión a internet. Desde la plataforma podrá descargar los materiales adicionales, presentaciones de los ponentes y documentos de relevancia en formato PDF.

Temario

  • Compliance: oportunidades y desafíos para los abogados
  • Gobierno corporativo y alta dirección
  • Identificación de riesgos empresariales
  • Prevención del lavado de dinero
  • Modelos de integridad para PyMES
  • Diseño de un plan de compliance
  • Implementación de un plan de compliance
  • Responsabilidad penal de las empresas
  • Debido control en el ámbito organizacional
  • Monitoreo y auditoría
  • Compliance en el sector laboral
  • Defensa jurídico-penal de las empresas
  • Defensa jurídico-fiscal de las empresas

Inscríbete hoy mismo con un precio especial

Curso en línea Especialista Certificado en Compliance para Empresas

Inicio: martes 16 de junio Sesiones en vivo los martes de de 18:00 a 21:00 hrs, tiempo de la CDMX Duración total: 40 horas en línea

MX$11.500,00


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