Ponentes

LOS MEJORES PONENTES

El Congreso reúne a los profesionales más destacados del compliance para empresas. Son líderes que diseñan y aplican programas de cumplimiento en organizaciones nacionales e internacionales, juristas con amplía trayectoria en temas de responsabilidad penal de empresas, jefes de cumplimiento encargados de equipos multidisciplinario en las empresas más importantes de México.

Miguel Carbonell

Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

  • Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España.
  • Investigador Nacional nivel III (máximo nivel) del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel.
  • Autor de 80 libros propios y coordinador o compilador de otras 62 obras. Su libro “Cartas a un estudiante de derecho” es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de escuelas y facultades de derecho del país.
  • Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México y otros países.
  • Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional, como por ejemplo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Malinalli 2014 en Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 2015, la Medalla a la Excelencia Académica de la Universidad de Celaya y el Premio a la Innovación Jurídica 2018 de la revista El Mundo del Abogado.

@MiguelCarbonell

Imelda Alvarez

Directora General y fundadora de Comply Latam S.C.

  • Directora de Integridad y Compliance para Latinoamérica y Canadá. Novartis 2010-2018.
  • Directora Legal y Compliance Officer. Sandoz México 2007-2010.
  • Presidió la red Latinoamericana de Compliance para la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos.
  • Fue miembro del Consejo de Asesores en la creación de la certificación de Compliance para Latinoamérica con la Universidad de Miami y Seton Hall.
  • Conferencista internacional.
  • Profesora invitada en programas especializados. IPADE, Universidad de Miami, Cetifarma, Fifarma.
  • Auditora Certificada para ISO37001 Antibribery.
  • ISO19600 Compliance Management System, Ethics Intelligence.

http://www.linkedin.com/in/imelda-alvarez/

Adriana Peralta

Compliance Executive / CEO & Founder en Ethics & Compliance Bureau

  • Está certificada en Compliance e Integridad por la Universidad de Nueva York (NYU) y Máster en Protección de Datos por la Universidad de la Rioja, España.
  • Adriana cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de programas de Compliance en diversas compañías transnacionales. Siendo Compliance Officer para México, Centroamérica y Caribe y participando en investigaciones y revisiones a cargo del Department of Justice (DOJ), en México y Centroamérica.
  • Autora del libro: Compliance en México, el antídoto contra la corrupción
  • Fundadora de la Asociación “EduCOMPLIANCE”, organización que delinea planes de educación y preparación en materia de Compliance, Integridad y Ética, primordialmente enfocada en la educación básica, abarcando sus tres niveles: preescolar, primaria y secundaria.

@a_peraltta

Adrian Ojeda Cuevas

Presidente de ANADE

  • Presidente del Consejo Directivo Nacional del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. Abogado egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho en 1999. Cursó la Maestría en Derecho Americano en Boston University de la cual se graduó con honores en el año 2002.
  • Es especialista en derecho migratorio, derecho del entretenimiento y derecho corporativo.
  • Socio director de Ojeda, Ojeda y Asociados, S.C. desde el año 2003, despacho de abogados fundado en 1968.
  • En ANADE se ha desempeñado como Coordinador del Comité de Derecho Migratorio durante los bienios 2011-2012 y 2013-2014, así como Secretario Suplente del Consejo Directivo Nacional durante el bienio 2015-2016.
  • Fungió como Primer Vicepresidente de ANADE en el bienio 2017-2018, teniendo bajo su responsabilidad la integración de las secciones de ANADE y la atención a la membresía de ANADE Nacional.

@OJEDAABOGADOS

Patricia Carretero Sáez

CCEP, CCEP-I

Consultora independiente experta en integridad y compliance corporativos

  • Más de 17 años de experiencia asesorando en el mundo corporativo. Colabora con distintos tipos de organizaciones, tanto en España como en Latinoamérica, para una mejor consecución y calidad de sus objetivos, fortaleciendo su cultura de integridad a través del diseño e implementación de programas de cumplimiento efectivos, así como de la concienciación y entrenamiento de sus miembros.
  • Profesora invitada en cursos y foros en la materia.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
  • Tiene un máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE).
  • Certificada por SCCE (USA) como Compliance & Ethics Professional (CCEP) y como Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I).
  • Actualmente cursando Master en Anticorruption Compliance and Collective Actions  en la  IACA (Viena).
  • Antes de ejercer su actual actividad ocupó distintos cargos de responsabilidad en el mundo corporativo multinacional, su último puesto fue Directora del Departamento Legal Corporativo y Oficial de Cumplimiento de Coca-Cola Iberian Partners.

Ayari Martín Del Campo

Senior Consultant Ethics & Compliance LATAM

  • Licenciada en Contaduría Pública.
  • Experiencia en empresas líderes de la industria farmacéutica, servicios, consumo y financieros.
  • 10 años como oficial de cumplimiento trabajando en conjunto con CEOs, CFOs, COOs, Juntas Directivas y áreas de desarrollo de negocios.
  • Amplia experiencia orientada hacia el establecimiento y la estructura de sólidos programas de cumplimiento y gestión de riesgos.
  • Ha sido Directora de Ética y Compliance para la oficina de Latino América de RB/Schiff Nutrition International; Compliance Officer regional para Grünenthal; Compliance Officer regional para Stendhal Pharma.

Álvaro J. Altamirano

Director  Bufete Altamirano y Estudillo

  • Estudió una maestría en Derecho Comparado (LL.M.) en la Universidad de San Diego, en los Estados Unidos de América.
  • Ha representado a los clientes de la firma en la celebración y revisión de contratos colectivos de trabajo y en demandas individuales tramitadas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto Federales como Locales. 
  • Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde el año de 1995, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México desde 1996 y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, desde ese mismo año, en donde fue el Coordinador del Comité de Derecho del Trabajo en dos ocasiones, Vicepresidente y Presidente en el bienio 2009-2010.

@AJA1967

Moisés Alejandro Castro Pizaña

Socio director de BUFETE CASTRO PIZAÑA, S.C.

  • Maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, Asociación Civil.
  • Especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos.
  • Abogado certificado en el Sistema Penal Acusatorio.
  • Litigante desde hace más de 20 años con experiencia en materia de amparo, delitos fiscales, lavado de dinero, delitos patrimoniales, delitos financieros, delitos federales y locales.
  • Ha participado en diversos foros académicos como expositor y conferencista a nivel nacional sobre temas de derecho penal y de integridad empresarial.
  • Actualmente es Primer Vicepresidente y Presidente Electo del Consejo Directivo Nacional para periodo 2021-2022, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE).
  • Miembro de la Comisión Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. (BMA) y ha participado en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y en las comisiones de la International Chamber of Commerce (ICC).

https://www.linkedin.com/in/moisescastro/

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